Estrategias y Herramientas para la Prevención del Fraude

Fecha: 29-07-2017 al 29-07-2017


 Área de Conocimiento: 

Legitimación de Capitales

Dirigido a:

Abogados, contadores, banqueros, reguladores, corredores de bolsa, funcionarios gubernamentales, ejecutivos y personal de compañías de seguros, funcionarios de servicios monetarios, administradores, economistas, funcionarios de cumplimiento, funcionarios de inteligencia  y todos los interesados en estos temas de actualidad.

Objetivo General:

Desarrollar habilidades en los participantes para detectar  las diferentes señales de alerta, que puedan presentarse en los diferentes ámbitos administrativos, como en los empleados que tenga bajo su responsabilidad.

Contenido Programático:

  1. Qué es el Fraude.
  2. Tipos de Fraude:

ü  En Instituciones Bancarias.

ü  Con cheques y tarjetas de crédito.

ü  En Seguros.

ü  En la Asistencia Médica.

ü  En las Quiebras.

ü  Impositivo.

ü  Con Títulos y Valores.

ü  Lavado de Dinero.

ü  El Consumidor.

ü  Informático y en Internet.

  1. Dónde puede producirse un Fraude
  2. Cómo se detecta
  3. Procedimiento a seguir cuando hay indicios de que existe un Fraude.
  4. El porqué de los Fraudes
  5. Acciones de Mitigación del Riesgo de Fraude Interno.
  6. Qué es un Riesgo

ü  Características.

ü  Evaluación.

  1. Aspectos Legales del Fraude:

ü  Legislación relacionada con el Fraude

ü  Derechos durante la investigación.

ü  Proceso penal por Fraude.

ü  El Sistema Judicial Civil.

ü  Principios básicos de la evidencia. (Elementos Probatorios y Resguardo de la Evidencia).

ü  Declarar como Testigo.

ü  Declarar como Experto.

  1. Conclusiones.

Estrategia Metodológica:

Exposición de los conocimientos básicos.

Incentivación de los participantes para lograr su intervención en atención a sus experiencias particulares analizando sus causas y efectos para adoptar las conductas más efectivas a fin de resolver los problemas cotidianos, los cuales serán discutidos recibiendo según cada caso refuerzo positivo, no solo del instructor, sino también de los participantes, facilitando de esta manera la aceptación de las conductas a incorporar.

Recursos:

1.    Video Beam.

2.    Pizarra.

3.    Material Impreso.

4.    Material Digital.

5.    Videos, entre otros…

Duración: 08 horas académicas.

Fecha: Sábado 29 de julio 2017

Incluye: Certificado de Asistencia, Material de apoyo y Refrigerio.

Lugar: IDAEP

Horario: 9:00am hasta las 3:30pm.

 

Condiciones cursos Idaep

·         Los participantes inscritos que no puedan asistir, podrán notificar hasta 24 horas antes la participación de otra persona sin costo alguno.

·         Si cancela su inscripción 05 días antes del curso, se reintegrará 50% del valor facturado por  participante.

 

·        De no asistir o cancelar su participación el día del curso, no  procederá devolución del dinero.

 

¿Cómo Inscribirse?

ü  Enviar correo confirmando la participación con sus datos de su empresa, número de Rif y datos fiscales.

ü  Detallar los Nombres  Apellidos de los participantes.

ü  Para reservación de cupos, enviar la carta de postulación y/o cancelar la inversión a través de transferencias o pago directo en las instalaciones de  IDAEP.

ü  Cantidad mínima de participantes es de 5 personas por curso.

 

 Puede realizar su cancelación con sus Tarjetas de Débito o Crédito o por medio de las cuentas bancarias:

 

Banco Exterior
Cuenta corriente:
0115-0005-62-1000080380

Banco Mercantil
Cuenta corriente:
0105-0026-59-1026403723
    

Banco Banesco
Cuenta corriente:
0134-0710-02-7101036139
 

Banco Provincial
Cuenta Corriente:
0108-0100-10-0100110923

Banco Venezuela
Cuenta Corriente:
0102-0189-68-0000071660
 

Titular: Instituto de Altos Estudios Profesionales IDAEP C.A.
RIF: J- 29349564-4

Página web: www.idaep.com

Emails: cursosyeventos@idaep.com / cursosidaep@gmail.com / info@idaep.com

Twitter:   @idaep 

 Instagram: IDAEP

Teléfonos: +58 (212) 9526096 / +58 (212) 9520384

Dirección: Avenida Tamanaco y Venezuela. Edificio IMPRES. Mezzanina. Locales 12 y 13. El Rosal. Municipio Chacao. Caracas - Venezuela.  

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