Programa Avanzado Intensivo en Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Auditoría de Cumplimiento

Fecha: 23-10-2017 al 16-11-2017


Área de Conocimiento:

Legitimación de capitales.


Dirigido a:

A profesionales que deseen formarse en esta área de prevención y control de legitimación de capitales y se desempeñan en organización de la administración pública y privada.


Objetivos:

  • Dotar al participante de las herramientas necesarias que le permitan adquirir sólidos conocimientos para desarrollarse eficazmente
  • Lograr que el participante pueda involucrarse en la lucha contra la legitimación de capitales, la corrupción y la vigilancia del patrimonio tanto de los entes públicos como privados
  • Unificar criterios y dominio del lenguaje apropiado para adaptarse a los cambios que en esta área exige el país
  • Brindar el conocimiento que permita el cabal cumplimiento de las disposiciones legales contra la legitimación de capitales, mediante un sistema de capacitación actualizado en el tema de prevención y auditoria de cumplimiento, sus consecuencias económicas, administrativas, tributarias, penales y disciplinarias

Contenido Programático:
 
1. Módulo I (16 horas): Legitimación de capitales.
  • Concepto
  • Características
  • Etapas de la legitimación de capitales
  • GAFI
  • GAFIC
  • GAFISUD
  • OEA
  • Grupo Egmont
  • Leyes, Providencias y Resoluciones (SIAR)
  • Ley Patriota
  • Jurisprudencia internacional
  • Actividades vulnerables
  • Los Principios Wolfsberg
  • Documento de la Convención de Basilea sobre Diligencia debida sobre clientes de bancos

 2. Módulo II (16 horas): Organismos reguladores y supervisores

  • Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas
  • SUDEBAN
  • SAA (Superintendencia de la Actividad Aseguradora)
  • SUNAVAL
  • SENIAT
  • CNC
  • Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia
  • ONA
  • FONA
  • ONCDO
  • Ministerio del Poder Popular para la  Energía y Petróleo
  • BCV
  • SIAR y Sistema Integral de Prevención y Control de Legitimación de Capitales
  • Actores ejecutivos del Sistema Integral de Administración de Riesgos
  • Junta directiva
  • Presidente
  • Oficial de cumplimiento
  • Comité de prevención y control de LC - FT
  • Unidad de prevención y control de LC - FT
  • Responsables de cumplimiento
  • Presentación de informes
  • El uso de la tecnología como herramienta para prevenir y detectar posibles amenazas

3. Módulo III (16 horas): Políticas sobre prevención y control.

  • Instrumentos financieros y no financieros sensibles al riesgo
  • Los PEPS
  • Segmentación
  • Conocimiento del cliente
  • Conocimiento del empleado
  • Transacciones en efectivo
  • Planes de seguimiento de evaluación y control
  • Señales de alerta
  • Identificación de operaciones inusuales
  • Reporte de actividades sospechosas
  • Financiamiento al terrorismo
  • Detección de operaciones terroristas
  • Efectos que produce la legitimación de capitales en el sistema financiero
  • Conozca su riesgo
  • Procesos de administración del riesgo de legitimación de capitales
  • Consecuencias que produce la legitimación de capitales
  • Tipologías

 4. Módulo IV (16 Horas): Autoevaluación de riesgos

  • Evaluación del cumplimiento de las políticas
  • Programa anual de seguimiento de evaluación y control
  • Auditoría general
  • Auditoría de cumplimiento de la prevención de legitimación de capitales
  • Evaluación del control interno
  • Dictamen sobre productos y servicios
  • Implementación de controles por área
  • Impacto y consecuencias de la auditoría externa en el sujeto obligado

 

Modalidad:

Presencial. Los participantes  deberán asistir regularmente a las diversas sesiones programadas y realizar las asignaciones previstas para poder recibir la certificación correspondiente. El participante no podrá exceder de un máximo de dos ausencias.

 

Estrategias Metodológicas:

  • Clases expositivas de contenidos teóricos profundizados que corresponden a las diversas materias que integran el plan de estudios
  • Dinámicas de roles en casos específicos donde el participante tenga que practicar los conocimientos adquiridos
  • Evaluación por módulos

 

Recursos:

  • Video Beam
  • Pizarra
  • Material Impreso
  • Material Digital
  • Videos

 

Cuerpo Docente:

Los docentes son los más destacados profesionales que están en la práctica de la Prevención y Control de Legitimación de Capitales como oficiales de cumplimiento, ejecutivos de la banca y profesionales de las diversas áreas de las ciencias sociales y económicas. Juntos constituyen el equipo de trabajo del Programa Avanzado Intensivo en Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Auditoría de Cumplimiento, ya que han participado en el proceso de reforma a la justicia desde sus orígenes. Individualmente o como grupo, estos académicos han cumplido funciones de diseño, planificación, promoción y capacitación, desempeñándose como asesores y consultores gubernamentales y de las organizaciones privadas involucradas en el área, al igual que como profesores de cursos universitarios de pre y postgrado en diversas universidades, profesores de la Academia Judicial y de la Policía de Investigaciones. Han participado ampliamente en el proceso legislativo de los proyectos y en los estudios interdisciplinarios destinados a la preparación de su implementación. También tienen un rol relevante en el diseño y ejecución del programa de capacitación interinstitucional de las leyes vigentes en Venezuela. Por otra parte, constituyen la experiencia diaria en esta Área.

 

Duración:

64 horas académicas distribuidas en cuatro (04) módulos.

 

Fecha: 

Desde el 23 de octubre de 2017 a 16 de noviembre de 2017

 

Lugar: 

IDAEP. 

 

Incluye: 

Refrigerio, material de apoyo y certificado de asistencia al finalizar el curso.

 

Condiciones Cursos Idaep: 

  • Los participantes inscritos que no puedan asistir, podrán notificar hasta 24 horas antes la participación de otra persona sin costo alguno
  • Se reintegrará 50% del valor facturado, solo si anula su participación 05 días antes del curso
  • De no asistir o cancelar su participación el día del curso, no  procederá devolución del dinero

¿Cómo Inscribirse?:

  • Enviar correo confirmando la participación con sus datos de su empresa, número de Rif y datos fiscales
  • Detallar los nombres y apellidos de los participantes
  • Para reservación de cupos, enviar la carta de postulación y/o cancelar la inversión a través de transferencias o pago directo en las instalaciones de  IDAEP
  • Cantidad mínima de participantes es de 5 personas por curso
  • Puede realizar su cancelación con sus tarjetas de débito, crédito o por medio de las cuentas bancarias

 

 Puede realizar su cancelación con sus Tarjetas de Débito o Crédito o por medio de las cuentas bancarias:

Banco Exterior
Cuenta corriente:
0115-0005-62-1000080380

 

Banco Mercantil
Cuenta corriente:
0105-0026-59-1026403723    

 

Banco Banesco
Cuenta corriente:
0134-0710-02-7101036139

 
Banco Provincial
Cuenta Corriente:
0108-0100-10-0100110923

 

Titular: 

Instituto de Altos Estudios Profesionales IDAEP C.A.

RIF: 

J- 29349564-4

Página Web: 

www.idaep.com

E-mails: 

cursosyeventos@idaep.com / cursosidaep@gmail.com / info@idaep.com

Twitter: 

@idaep 

Instagram: 

IDAEP

Dirección: 

El Rosal. Municipio Chacao. Caracas - Venezuela.

 

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