Seminario de Administración Integral de Riesgos en la Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo

Fecha: 20-05-2017 al 27-05-2017


Área de Conocimiento:

Jurídicas.

 

Dirigido a:

A profesionales que deseen formarse en esta área de prevención y control de legitimación de capitales y se desempeñan en organización de la administración publica y privada:

 

Objetivos del Curso:

El objetivo del Seminario es capacitar a los asistentes en la metodología de la administración integral de riesgos de cara al cumplimiento de los estándares internacionales en materia de prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, enfocados en las nuevas exigencias de la Resolución 119-10, emitida por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, aportando lineamientos que reduzcan la exposición al riesgo reputacional, operativo, legal y de contagio a través de procedimientos de Debida Diligencia Diferenciada, optimizando así los negocios financieros con los distintos sectores de la economía pero con un modelo de gestión eficiente y con menor riesgo.
 
 
Contenido Programático: 
 
1.- Introducción a la administración integral de riesgos:
  • Desde Basilea II y Las 40 recomendaciones del GAFI a la Resolución 119-10
  • Estudio de conceptos y metodología
  • Objetivos de los SIAR
  • Responsabilidad en la administración integral de riesgos
  • Barreras a la administración integral de riesgos
  • Propuestas ante las barreras
  • Estructura para la gestión del SIAR
2.-Tipos De Riesgos:
  • Riesgo Operativo
  • Riesgo Legal
  • Riesgo Reputacional
  • Riesgo de Contagio
  • Riesgo Inherente
  • Riesgo Residual
3.- Metodología para la implementación del SIAR:
  • Establecer contexto
  • El ambiente de control interno
  • Establecimiento de objetivos
  • Identificación de eventos (riesgos)
  • Evaluación del riesgo (probabilidad e impacto)
  • Respuesta al riesgo (tratar los riesgos)
  • Actividades de control
  • Información y comunicación
  • Monitoreo
4.- Matriz de riesgo como herramienta analítica para la administración integral de riesgos:
  • Autoevaluación de sujeto obligado – ejercicio de simulación – interpretación de la Matriz de Autoevaluación
  • Calificación de riesgos y aplicación de ponderaciones (jerarquización)
  • Modelo de Matriz de Clientes
  • Modelo de Matriz de Productos y Servicios
  • Modelo de Matriz de Empleados
  • Modelo de Matriz de Canales
  • Modelo de Matriz de Jurisdicciones
5.- Gestión efectiva de los riesgos:
  • Implementación de controles (mitigación de los riesgos)
  • Ajustes a la Matriz de Riesgos (proceso continuo)
6.- Automatización de la Matriz De Riesgos:
  • Disponibilidad y calidad de la información
  • Enlace con los diversos sistemas de información
  • Adquisición de herramientas tecnológicas o desarrollos internos
7.- Ventajas de la Implementación del SIAR
 
 
Estrategia Metodológica:

Exposición de los conocimientos básicos. Incentivación de los participantes para lograr su intervención. En atención a sus experiencias particulares, analizar sus causas y efectos para adoptar las conductas más efectivas y resolver sus problemas cotidianos. Estos serán discutidos y recibirán -según cada caso- refuerzo positivo, no solo del instructor sino también de los participantes facilitando de esta manera la aceptación de las conductas a incorporar.

Recursos:

  • Video Beam
  • Pizarra
  • Material Impreso
  • Material Digital
  • Videos

 

Duración: 

16 horas académicas.

 

Fecha: 

Sábados 20 y 27 17 de Mayo de 2017.

 

Horario: 

De 9:00am hasta las 3:30pm.

Lugar: 

IDAEP. 

 

Incluye: 

Refrigerio, material de apoyo y certificado de asistencia al finalizar el curso.

Condiciones Cursos Idaep: 
  • Los participantes inscritos que no puedan asistir, podrán notificar hasta 24 horas antes la participación de otra persona sin costo alguno
  • Se reintegrará 50% del valor facturado, solo si anula su participación 05 días antes del curso
  • De no asistir o cancelar su participación el día del curso, no  procederá devolución del dinero

¿Cómo Inscribirse?:

  • Enviar correo confirmando la participación con sus datos de su empresa, número de Rif y datos fiscales
  • Detallar los nombres y apellidos de los participantes
  • Para reservación de cupos, enviar la carta de postulación y/o cancelar la inversión a través de transferencias o pago directo en las instalaciones de  IDAEP
  • Cantidad mínima de participantes es de 5 personas por curso
  • Puede realizar su cancelación con sus tarjetas de débito, crédito o por medio de las cuentas bancarias

 

 Puede realizar su cancelación con sus Tarjetas de Débito o Crédito o por medio de las cuentas bancarias:

 

Banco Exterior
Cuenta corriente:
0115-0005-62-1000080380

 

Banco Mercantil
Cuenta corriente:
0105-0026-59-1026403723    

 

Banco Banesco
Cuenta corriente:
0134-0710-02-7101036139

 
Banco Provincial
Cuenta Corriente:
0108-0100-10-0100110923

 

Banco Venezuela
Cuenta Corriente:
0102-0189-68-0000071660

 

Titular: 

Instituto de Altos Estudios Profesionales IDAEP C.A.

RIF: 

J- 29349564-4

Página Web: 

www.idaep.com

E-mails: 

cursosyeventos@idaep.com / cursosidaep@gmail.com / info@idaep.com

Twitter: 

@idaep 

Instagram: 

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Teléfonos: 

+58 (212) 9526096/0384

Dirección: 

Avenida Tamanaco y Venezuela. Edificio IMPRES. Mezzanina. Locales 12 y 13. El Rosal. Municipio Chacao. Caracas - Venezuela.

 

 

 
 
 

 

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