Taller Sobre los Métodos más Utilizados en la Legitimación de Capitales

Fecha: 06-05-2017 al 06-05-2017


 Area de Conocimiento:

Jurídicas

Dirigido a:

  • Abogados
  • Contadores
  • Banqueros
  • Reguladores
  • Corredores de Bolsa
  • Funcionarios Gubernamentales
  • Ejecutivos y Personal de Compañías de Seguros
  • Funcionarios de Servicios Monetarios
  • Administradores
  • Economistas
  • Funcionarios de Cumplimiento
  • Funcionarios de Inteligencia
  • Público en general interesado en el tema


Contenido Programático:

 1.-  Definiciones básicas y generalidades:
  • Método
  • Mecanismo
  • Herramienta
  • Técnica
  • Instrumento
  • Señal de Alerta 
 2.- Tipos de métodos
 3.- Cómo detectar un método
 4.- Los métodos más utilizados
 5.- Cómo saber en un procedimiento, el tipo de método que se enfrenta
 6.- Prevenir que su organización sea utilizada por legitimadores, aplicando algunos de los métodos
 7.- Casos prácticos
 8.- Recomendaciones
 
 
 Estrategia Metodológica:
 
Exposición de los conocimientos básicos. Incentivación de los participantes para lograr su intervención en atención a sus experiencias particulares analizando sus causas y efectos para adoptar las conductas más efectivas a fin de resolver los problemas cotidianos, los cuales serán discutidos recibiendo según cada caso refuerzo positivo, no solo del instructor, sino también de los participantes facilitando
de esta manera la aceptación de las conductas a incorporar

Recursos:
  • Video Beam
  • Pizarra
  • Material Impreso
  • Material Digital
  • Videos
 
Duración: 
08 Horas Académicas

Fecha:

Sábado 6 de abril de 2017

Horario:

De 9:00 am a 3:30 pm

Lugar: 
 
IDAEP
 
Incluye: 
Refrigerio, Material de Apoyo y Certificado al Finalizar el Curso.
 
 
Condiciones Cursos Idaep: 
 
  • Los participantes inscritos que no puedan asistir, podrán notificar hasta 24 horas antes la participación de otra persona sin costo alguno
  • Se reintegrará 50% del valor facturado, solo si anula su participación 05 días antes del curso
  • De no asistir o cancelar su participación el día del curso, no  procederá devolución del dinero

 

¿Cómo Inscribirse?:

  • Enviar correo confirmando la participación con sus datos de su empresa, número de Rif y datos fiscales
  • Detallar los nombres y apellidos de los participantes
  • Para reservación de cupos, enviar la carta de postulación y/o cancelar la inversión a través de transferencias o pago directo en las instalaciones de  IDAEP
  • Cantidad mínima de participantes es de 5 personas por curso
  • Puede realizar su cancelación con sus tarjetas de débito, crédito o por medio de las cuentas bancarias

 

 Puede realizar su cancelación con sus Tarjetas de Débito o Crédito o por medio de las cuentas bancarias:

Banco Exterior
Cuenta corriente:
0115-0005-62-1000080380

 

Banco Mercantil
Cuenta corriente:
0105-0026-59-1026403723    

 

Banco Banesco
Cuenta corriente:
0134-0710-02-7101036139

 
Banco Provincial
Cuenta Corriente:
0108-0100-10-0100110923

 

Banco Venezuela
Cuenta Corriente:
0102-0189-68-0000071660

 

Titular: 

Instituto de Altos Estudios Profesionales IDAEP C.A.

RIF: 

J- 29349564-4

 

Página Web: 

www.idaep.com

E-mails: 

cursosyeventos@idaep.com / cursosidaep@gmail.com / info@idaep.com

Twitter: 

@idaep 

Instagram: I

DAEP

Teléfonos: 

+58 (212) 9526096/0384

Dirección: 

Avenida Tamanaco y Venezuela. Edificio IMPRES. Mezzanina. Locales 12 y 13. El Rosal. Municipio Chacao. Caracas - Venezuela

 


 

 

 

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