Estrategias y Herramientas para la Prevención del Fraude

Estrategias y Herramientas para la Prevención del Fraude


DIRIGIDO A:

Abogados, contadores, banqueros, reguladores, corredores de bolsa, funcionarios gubernamentales, ejecutivos y personal de compañías de seguros, funcionarios de servicios monetarios, administradores, economistas, funcionarios de cumplimiento, funcionarios de inteligencia, y…todos los interesados en estos temas de actualidad

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar habilidades en los participantes para detectar  las diferentes señales de alerta, que puedan presentarse en los diferentes ámbitos administrativos, como en los empleados que tenga bajo su responsabilidad.

CONTENIDO PROGRAMÁTICO:

  1. ¿Qué es el Fraude?
  2. Tipos de Fraude:
  • En Instituciones Bancarias.
  • Con cheques y tarjetas de crédito.
  • En Seguros.
  • En la Asistencia Médica.
  • En las Quiebras.
  • Impositivo.
  • Con Títulos y Valores.
  • Lavado de Dinero.
  • El Consumidor.
  • Informático y en Internet.
  1. ¿Dónde puede producirse un Fraude?
  2. ¿Cómo se detecta?
  • Procedimiento a seguir cuando hay indicios de que existe un Fraude.
  1. ¿El porqué de los Fraudes?
  • Acciones de Mitigación del Riesgo de Fraude Interno.
  1. ¿Qué es un Riesgo?
  • Características.
  • Evaluación.
  1. Aspectos Legales del Fraude:
  • Legislación relacionada con el Fraude.
  • Derechos durante la investigación.
  •  Proceso penal por Fraude.
  • El Sistema Judicial Civil.
  • Principios básicos de la evidencia. (Elementos Probatorios y Resguardo de la Evidencia).
  • Declarar como Testigo.
  • Declarar como Experto.
  • Conclusiones.

 

ESTRATEGÍA METODOLÓGICA:

  1. Exposición de los conocimientos básicos.
  2. Incentivación de los participantes para lograr su intervención en atención a sus experiencias particulares analizando sus causas y efectos para adoptar las conductas más efectivas a fin de resolver los problemas cotidianos, los cuales serán discutidos recibiendo según cada caso refuerzo positivo, no solo del instructor, sino también de los participantes, facilitando de esta manera la aceptación de las conductas a incorporar.

RECURSOS:

  1. Video Beam
  2.  Pizarra.
  3. Material Impreso.
  4. Material Digital.
  5. Videos.
  6. Otros…

DURACIÓN: 08 horas académicas.

INCLUYE: Refrigerio, Material de apoyo y Certificado de Asistencia al Finalizar el Curso.

LUGAR: IDAEP

HORARIO: Sábados de 9:00am hasta las 3:30pm.

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