CURSO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN EL SECTOR SEGUROS


Dirigido A:

Oficiales de cumplimiento, Jefes de Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Analistas de  Prevención, Empleados de empresas de Seguros, Reaseguros, Sociedades de Corretaje de Seguros, Cooperativas  de Seguros, Financiadoras de Primas, Medicina Prepagada.
 
Contenido Temático:
 
·         Análisis del Marco Legal Venezolano que regula la Legitimación de Capitales
·         Providencia Nº 514 de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora 
·         Sistema Integral de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (Junta Directiva, Presidente, Oficial de Cumplimiento, Comité, Unidad de Responsables de Cumplimiento)
·         Vulnerabilidad de Sector Seguros
·         Conceptos Fundamentales del Riesgo
·         Tipos de Riesgo
·         Factores de Riesgo
·         Factores de Protección
·         Indicadores del Riesgo
·         Matrices de Riesgo
·         Importancia de las Matrices de Riesgo
·         Utilidad de las Matrices de Riesgo
·         Programas y Políticas de Administración del Riesgo
·         Política Conozca a su Cliente
·         Política Conozca al Cliente de su Cliente
·         Política Conozca a su Empleado
·         Política Conozca a su Productor de Seguros
·         Política Conozca a su Proveedor de Servicios
·         Perfil Financiero del Cliente
·         Perfil de Riesgo del Cliente
·         Niveles de Riesgo
·         Evaluación del Riesgo
·         Medición del Riesgo
·         Mecanismos para mitigar el Riesgo
·         Recomendaciones
·         Conclusiones
Duración: 8 Horas Académicas
 
Incluye: Refrigerio, Material de apoyo y Certificado de Asistencia al Finalizar el Curso
 
Lugar: IDAEP
 
Puede realizar su cancelación con sus Tarjetas de Débito o Crédito o por medio de las cuentas bancarias:
Banco Exterior
Cuenta corriente
0115-0005-62-1000080380
Banco Mercantil
Cuenta corriente
0105-0026-59-1026403723
Banesco
Cuenta corriente
0134-0710-02-7101036139
Banco Provincial
Cuenta corriente
0108-0100-10-0100110923
Banco de Venezuela
Cuenta corriente
0102-0189-68-0000071660
 
Titular: Instituto de Altos Estudios Profesionales IDAEP C.A.
 
Dirección: Av. Tamanaco con Venezuela, Edif Impres, mezz 2. Locales 12 y 13. El Rosal. Caracas- Tlf: (0212) 9526096/ (0212) 844 2984/ Telefax: ( 0212) 9520384 www.idaep.com / cursosyeventos@idaep.com / cursosidaep@gmail.com

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