TALLER SOBRE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN EL SECTOR SEGUROS


Dirigido A:
 
Oficiales de cumplimiento, Jefes de Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Analistas de Prevención, Empleados de empresas de Seguros, Reaseguros, Sociedades de Corretaje de Seguros, Cooperativas de Seguros, Financiadoras de Primas, Medicina Prepagada.
 
Contenido Temático:
 
·         Análisis del Marco Legal Venezolano que regula la Legitimación de Capitales
·         Providencia Nº 514 de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora
·         Sistema Integral de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (Junta Directiva, Presidente, Oficial de Cumplimiento, Comité, Unidad de Responsables de Cumplimiento)
·         Código de Ética
·         Manual de Políticas, Normas y Procedimientos
·         Compromiso Constitucional
·         Plan Operativo Anual
·         Programa Anual de Adiestramiento
·         Programa Anual de Evaluación, Seguimiento y Control
·         Política Conozca a su Cliente
·         Política Conozca a su Empleado
·         Política Conozca a su Reasegurador
·         Política Conozca a su Proveedor de Servicios
·         Señales de Alerta
·         Detección de Operaciones Sospechosas.
·         Reporte de Actividades Sospechosas.
·         Sanciones
·         Casos Prácticos
·         Conclusiones.

 Duración: 8 Horas Académicas

 Incluye: Refrigerio, Material de Apoyo y Certificado de Asistencia al Finalizar el Curso
 
Lugar: IDAEP
 
 
Puede realizar su cancelación con sus Tarjetas de Débito o Crédito o por medio de las cuentas bancarias:
 
Datos bancarios:
Banco Exterior
Cuenta corriente:
0115-0005-62-1000080380
Banco Mercantil
Cuenta corriente:
0105-0026-59-1026403723
Banesco
Cuenta corriente:
0134-0710-02-7101036139
Provincial
Cuenta Corriente:
0108-0100-10-0100110923
Venezuela
Cuenta Corriente:
0102-0189-68-0000071660
Titular:
Instituto de Altos Estudios Profesionales IDAEP C.A.
RIF J- 29349564-4
 
 
 
 
Dirección: Avenida Tamanaco y Venezuela. Edificio IMPRES. Mezzanina. Local 13. El Rosal. Telef. +58 (212) 9526096 - 9520384 Caracas. Venezuela

Próximos Cursos

created with FormCrafts
Escritorio Jurídico Alejandro Rebolledo y Asociados

Instagram

    Contactos

    • Telfs:
      (+58) 212 952-6096 / 952-0384
    • Email:
      info@idaep.com
      mercadeo@idaep.com
    • Dirección:
      Av. Tamanaco y Venezuela
      Edificio IMPRES. Mezzanina. Locales 12 y 13
      El Rosal, Caracas, Venezuela