SEMINARIO DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

SEMINARIO DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO


Objetivo
El objetivo del Seminario es capacitar a los asistentes en la metodología de la administración integral de riesgos de cara al cumplimiento de los estándares internacionales en materia de prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, enfocados en las nuevas exigencias de la Resolución 119-10, emitida por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, aportando lineamientos que reduzcan la exposición al riesgo reputacional, operativo, legal y de contagio, a través de procedimientos de Debida Diligencia Diferenciada, optimizando así los negocios financieros con los distintos sectores de la economía pero con un modelo de gestión eficiente y con menor riesgo.
 
Contenido Temático:
 
I.-Introducción a La Administración Integral De Riesgos
 
  • Desde Basilea II y Las 40 Recomendaciones del GAFI a la Resolución 119-10.
  • Estudio de conceptos y metodología.
  • Objetivos e los SIAR.
  • Responsabilidad en la administración integral de riesgos.
  • Barreras a la administración integral de riesgos.
  • Propuestas ante las barreras.
  • Estructura para la gestión del SIAR.
 II.- Tipos De Riesgos
 
  • Riesgo Operativo.
  • Riesgo legal.
  • Riesgo Reputacional.
  • Riesgo de Contagio.
  • Riesgo Inherente, Riesgo Residual.
 III.- Metodología Para La Implementación Del SIAR.
  • Establecer contexto. El ambiente de control interno.
  • Establecimiento de objetivos.
  • Identificación de eventos (riesgos).
  • Evaluación del riesgo (Probabilidad e Impacto).
  • Respuesta al riesgo (tratar los riesgos).
  • Actividades de control.
  • Información y comunicación.
  • Monitoreo.
 IV.- Matriz De Riesgo Como Herramienta Analítica Para La Administración Integral De Riesgos
  • Autoevaluación de Sujeto Obligado – Ejercicio de simulación – Interpretación de la Matriz de Autoevaluación.
  • Calificación de riesgos y aplicación de ponderaciones (jerarquización).
  • Modelo de Matriz de CLIENTES
  • Modelo de Matriz de PRODUCTOS Y SERVICIOS
  • Modelo de Matriz de EMPLEADOS
  • Modelo de Matriz de CANALES
  • Modelo de Matriz de JURISDICCIONES
V.- Gestión Efectiva De Los Riesgos
  • Implementación de Controles (Mitigación de los riesgos).
  • Ajustes a la Matriz de Riesgos (Proceso continuo).
VI.- Automatización De La Matriz De Riesgos
  • Disponibilidad y calidad de la información.
  • Enlace con los diversos sistemas de información.
  • Adquisición de herramientas tecnológicas o desarrollos internos.
VII.- Ventajas De La Implementación Del SIAR
Duración: 16 Horas Académicas
Incluye: Refrigerio, Material de apoyo y Certificado de Asistencia al Finalizar el Curso
Lugar: IDAEP
 
Puede realizar su cancelación con sus Tarjetas de Débito o Crédito o por medio de las cuentas bancarias:
 
Datos bancarios: 
Banco Exterior 
Cuenta corriente: 
0115-0005-62-1000080380 
Banco Mercantil 
Cuenta corriente: 
0105-0026-59-1026403723 
Banesco
Cuenta corriente:
0134-0710-02-7101036139
Provincial
Cuenta Corriente:
0108-0100-10-0100110923
Venezuela
Cuenta Corriente:
0102-0189-68-0000071660
Titular:
Instituto de Altos Estudios Profesionales IDAEP C.A. 
RIF J- 29349564-4
 
 
Dirección: Avenida Tamanaco y Venezuela. Edificio IMPRES. Mezzanina. Local 13. El Rosal. Telef. +58 (212) 9526096 - 9520384 Caracas. Venezuela.
 

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      El Rosal, Caracas, Venezuela