Taller Sobre Los Métodos Más Utilizados En La Legitimación De Capitales


Dirigido a:

  • Abogados
  • Contadores
  • Banqueros
  • Reguladores
  • Corredores de Bolsa
  • Funcionarios Gubernamentales
  • Ejecutivos y Personal de Compañías de Seguros
  • Funcionarios de Servicios Monetarios
  • Administradores
  • Economistas
  • Funcionarios de Cumplimiento
  • Funcionarios de Inteligencia
  • Público en general interesado en este tema


Contenido Programático:

 1.-  Definiciones básicas y generalidades:
  • Método
  • Mecanismo
  • Herramienta
  • Técnica
  • Instrumento
  • Señal de Alerta 
 2.- Tipos de métodos
 3.- Cómo detectar un método
 4.- Los métodos más utilizados
 5.- Cómo saber en un procedimiento, el tipo de método que se enfrenta
 6.- Prevenir que su organización sea utilizada por legitimadores, aplicando algunos de los métodos
 7.- Casos prácticos
 8.- Recomendaciones
 
 
 
Estrategia Metodológica:
 
Exposición de los conocimientos básicos. Incentivación de los participantes para lograr su intervención en atención a sus experiencias particulares analizando sus causas y efectos para adoptar las conductas más efectivas a fin de resolver los problemas cotidianos, los cuales serán discutidos recibiendo según cada caso refuerzo positivo, no solo del instructor, sino también de los participantes facilitando
de esta manera la aceptación de las conductas a incorporar
 
Duración: 08 Horas Académicas
 
Lugar: IDAEP
 
Incluye: Refrigerio, Material de Apoyo y Certificado al Finalizar el Curso
 
Datos bancarios: 
Banco Exterior 
Cuenta corriente: 
0115-0005-62-1000080380 
Banco Mercantil 
Cuenta corriente: 
0105-0026-59-1026403723 
Banesco
Cuenta corriente:
0134-0710-02-7101036139
Provincial
Cuenta Corriente:
0108-0100-10-0100110923
Venezuela
Cuenta Corriente:
0102-0189-68-0000071660
Titular:
Instituto de Altos Estudios Profesionales IDAEP C.A. 
RIF J- 29349564-4
 
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Dirección: Avenida Tamanaco y Venezuela. Edificio IMPRES. Mezzanina. Local 13. El Rosal. Telef. +58 (212) 9526096 - 9520384 Caracas. Venezuela.
 

 

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