TALLER PRACTICO DE TIPOLOGIAS DE LEGITIMACION DE CAPITALES


I Parte: Contenido Teórico.

 
• Evolución de la Delincuencia Organizada Transnacional.
 
 
• Papel de las Instituciones Financieras que integran el Sistema Financiero Venezolano.
 
 
•Responsabilidades unipersonales e integrales para los empleados bancarios en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales.
 
 
•El Negocio, la Intermediación Financiera y los Riesgos de la Legitimación de Capitales.
 
 
•Factores  de Protección en el ámbito de la Legitimación de Capitales.
 
 
•La Legitimación de Capitales, Fases y Consecuencias.
 
 
•Las bondades tecnológicas para el monitoreo de operaciones.
 
 
•La necesidad de una efectiva aplicación de la Política Conozca a su Cliente.
 
 
•La demostración de la “Mejor Debida Diligencia”
 
 
•La importancia, elaboración y presentación de los Reportes de Actividades Sospechosas.
 
 
•Las señales de alerta en el ámbito de la Prevención y Control de la Legitimación de Capitales.
 
 
•Papel de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de las Instituciones del Sector
 
 
Bancario.
 
 
•Responsabilidades de los actores que conforman el Sistema Integral de  Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales  y del Financiamiento al Terrorismo.
 
 
 
II Parte: Ejercicio de Tipologías
 
 
Instrucciones: Agrupación en mesas de trabajo de acuerdo a las sugerencias metodológicas y técnicas realizadas por el facilitador a los fines de simular posibles casos sospechosos que serán presentados, analizados e interpretados por un representante de cada equipo, previa discusión integral de los participantes.
 
 
A tales efectos, utilizando los formularios anexos señale y/o explique los siguientes aspectos:  
 
 
                                      
 
 
·  Señales de alerta, 
·  Técnica(s), 
·  Mecanismo(s), 
·  Instrumento(s), 
·  Método(s), 
·  Esquema(s), 
·  Tipologías (posibles), 
·  Presuntas Conductas asociadas a los delitos precedente definidos en la LOCDOFT
 
 

 

Duración: 8 Horas Académicas

 

Incluye: Refrigerio, Material de Apoyo y Certificado de Asistencia al Finalizar el Curso

 

Lugar: IDAEP

 
 
Puede realizar su cancelación con sus Tarjetas de Débito o Crédito o por medio de las cuentas bancarias:
 
 
 
 
Datos bancarios:
 
Banco Exterior
 
Cuenta corriente:
 
0115-0005-62-1000080380
 
Banco Mercantil
 
Cuenta corriente:
 
0105-0026-59-1026403723
 
Banesco
 
Cuenta corriente:
 
0134-0710-02-7101036139
 
Provincial
 
Cuenta Corriente:
 
0108-0100-10-0100110923
 
Venezuela
 
Cuenta Corriente:
 
0102-0189-68-0000071660
 
Titular:
 
Instituto de Altos Estudios Profesionales IDAEP C.A.
 
RIF J- 29349564-4
 
 
 
 
Dirección: Avenida Tamanaco y Venezuela. Edificio IMPRES. Mezzanina. Local 13. El Rosal. Telef. +58 (212) 9526096 - 9520384 Caracas. Venezuela

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