PROGRAMA AVANZADO INTENSIVO EN PREVENCIÓN DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

PROGRAMA AVANZADO INTENSIVO EN PREVENCIÓN DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO


 Presentación
 
La actualidad, coloca a los profesionales ante retos y desafíos permanentes. Uno de los retos que deben asumir es mantener la estabilidad en todos los países y una de las gestiones importantes para lograrlo es la prevención y el control de fraudes especialmente en lo que hace el control de la legitimación de capitales.
 
Con la adopción de mecanismos de control apropiado y suficiente, se disminuye el control de riesgos de la sociedad, no sólo frente a las acciones judiciales y administrativas, sino también la imposición de multas que comprometan al buen nombre de cualquier entidad. Cabe resaltar la importancia de la prevención de cualquier infiltración que altere y a su vez pueda relacionar o involucrar a la empresa en irregularidades o delitos contra los particulares y el estado, es por lo que la empresa debe contar con suficientes medios de información e ilustración para poder atender en cabal forma las visitas por parte de los entes de supervisión y control.
 
Por todo lo anterior y para que las empresas puedan disminuir de manera fundamental los riesgos se hace necesaria la formación de profesionales, para evitarlos. La creación del Programa Avanzado en Prevención de Legitimación de Capitales y Auditoria de Cumplimiento atiende estas necesidades.
 
Objetivos:
 
• Dotar al participante de las herramientas necesarias que le permitan adquirir sólidos conocimientos para desarrollarse eficazmente
• Lograr que el participante pueda involucrarse en la lucha contra la legitimación de capitales, la corrupción y la vigilancia del patrimonio tanto de los entes públicos como privados.
• Unificar criterios y dominio del lenguaje apropiado para adaptarse a los cambios que en esta área exige el país
• Brindar el conocimiento que permita el cabal cumplimiento de las disposiciones legales contra la legitimación de capitales , mediante un sistema de capacitación actualizado en el tema de prevención y auditoria de cumplimiento, sus consecuencias económicas, administrativas, tributarias,, penales y disciplinarias.
 
Dirigido A:
 
A profesionales que deseen formarse en esta área de prevención y control de legitimación de capitales y se desempeñan en organización de la administración publica y privada.
 
Estrategías Metodológicas::
 
Se ofrece a los participantes:
Clases expositivas de contenidos teóricos profundizados que corresponden a las diversas materias que integran el plan de estudios.
 
Dinámicas de roles en casos específicos donde el participante tenga que practicar los conocimientos adquiridos.
 
Evaluación por módulos
 
Duración:
 
El programa consta de un total de 64 horas académicas distribuidas en cuatro (4) módulos, de 5.30 p.m. a 8.30 p.m.
 
Estructura Curricular:
 
MODULO I. (16 horas)
 
•Legitimación de Capitales.
•Concepto.
•Características.
•Etapas de la Legitimación de Capitales.
•GAFI.
•GAFIC.
•GAFISUD.
•OEA.
•Grupo Egmont.
•Leyes, Providencias y Resoluciones (SIAR).
•Ley Patriota.
•Jurisprudencia Internacional.
•Actividades Vulnerables
•Los Principios Wolfsberg.
•Documento de la Convención de Basilea sobre Diligencia debida sobre clientes de bancos
 
MODULO II (16 horas)
 
•Organismos reguladores y supervisores
•Ministerio del Poder Popular de Planificación y  Finanzas
•SUDEBAN
•SAA ( Superintendencia de la Actividad Aseguradora)
•SUNAVAL
•SENIAT
•CNC
•Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia
•ONA
•FONA
•ONCDO
•Ministerio del Poder Popular para la  Energía y Petróleo
•BCV
•SIAR y Sistema Integral de Prevención y Control de Legitimación de Capitales.
•Actores Ejecutivos del Sistema Integral de Administración de Riesgos
•Junta Directiva
•Presidente
•Oficial de Cumplimiento
•Comité de Prevención y Control de LC - FT
•Unidad de Prevención y Control de LC - FT
•Responsables de Cumplimiento
•Presentación de Informes
•El uso de la Tecnología como herramienta para prevenir y detectar posibles amenazas.
 
MODULO III (16 horas)
 
•Políticas Sobre Prevención y Control.
•Instrumentos Financieros y no Financieros Sensibles al Riesgo
•Los PEPS.
•Segmentación.
•Conocimiento del Cliente.
•Conocimiento del Empleado.
•Transacciones en Efectivo.
•Planes de Seguimiento de Evaluación y Control
•Señales de Alerta.
•Identificación de Operaciones Inusuales.
•Reporte de Actividades Sospechosas.
•Financiamiento al Terrorismo.
•Detección de Operaciones Terroristas.
• Efectos que produce la Legitimación de Capitales en el Sistema Financiero
•Conozca su Riesgo
•Procesos de Administración del Riesgo de Legitimación de Capitales
•Consecuencias que produce la Legitimación de Capitales
•Tipologías
 
MODULO IV (16 Horas)
 
•Autoevaluación de Riesgos
•Evaluación del Cumplimiento de las Políticas
•Programa Anual de Seguimiento de Evaluación y Control
•Auditoría General
•Auditoria de Cumplimiento de la Prevención de Legitimación de Capitales
•Evaluación del Control Interno
•Dictamen sobre productos y servicios
•Implementación de Controles por área
•Impacto y Consecuencias de la Auditoria Externa en el Sujeto Obligado
 
Modalidad:
 
Presencial. Los participantes del Programa, deberán asistir regularmente, a las diversas sesiones programadas y realizar las asignaciones previstas para poder recibir la certificación correspondiente El participante no podrá exceder:
 
• De un máximo de DOS ausencias
 
Cuerpo Docente:
 
Los Docentes son los más destacados profesionales que están en la práctica de la Prevención y Control de Legitimación de Capitales como Oficiales de Cumplimiento, Ejecutivos de la Banca y Profesionales de las diversas áreas de las ciencias sociales y económicas. Juntos constituyen el equipo de trabajo del Programa Avanzado en Prevención de Legitimación de Capitales y Auditoria de Cumplimiento, Ya que han participado en el proceso de reforma a la justicia desde sus orígenes. Individualmente o como grupo estos académicos han cumplido funciones de diseño, planificación, promoción y capacitación, desempeñándose como asesores y consultores gubernamentales y de las organizaciones privadas involucradas en el área , como profesores de cursos universitarios de pre y postgrado de diversas universidades, como profesores de la Academia Judicial y de la Policía de Investigaciones. Han participado ampliamente en el proceso legislativo de los proyectos y en los estudios interdisciplinarios destinados a la preparación de su implementación. También tienen un rol relevante en el diseño y ejecución del programa de capacitación interinstitucional de las leyes vigentes en Venezuela. Por otra parte constituyen la experiencia diaria en esta Área.
 
Duración: 64 Horas Académicas
 
 Incluye: Refrigerio, Material de apoyo y Certificado de Asistencia al Finalizar el Curso
 
 Lugar: IDAEP
 
 Horario: De Lunes a Jueves es de 5:30 pm a 8:30 pm
 
Requisitos de Ingreso:
 
1. Cancelar la Matrícula del Programa (Cheque, Deposito, Carta de Postulación)
2. Enviar Copia del Recibo de Pago a nuestra dirección de Correo Electronico info@idaep.com
3. Adjuntar: Fotocopia de la Cedula de Identidad
Fotocopia en Fondo Negro del Titulo Profesional.
4. Presentar original de recibo de consignación antes de iniciar el curso.
 
Puede realizar su cancelación con sus Tarjetas de Débito o Crédito o por medio de las cuentas bancarias:
Banco Exterior
Cuenta corriente:
0115-0005-62-1000080380
Banco Mercantil
Cuenta corriente:
0105-0026-59-1026403723
Banesco
Cuenta corriente:
0134-0710-02-7101036139
Provincial
Cuenta Corriente:
0108-0100-10-0100110923
Venezuela
Cuenta Corriente:
0102-0189-68-0000071660
Titular:
Instituto de Altos Estudios Profesionales IDAEP C.A.
RIF J- 29349564-4
 
www.idaep.com  cursosyeventos@idaep.com   cursosidaep@gmail.com  
Dirección: Avenida Tamanaco y Venezuela. Edificio IMPRES. Mezzanina. Locales 12 y  13. El Rosal. Teléf. +58 (212) 9526096 – 9520384 - 8442984 Caracas. Venezuela.

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