Taller Práctico de Tipologías de Legitimación de Capitales


 Dirigido a:

  Abogados, contadores, banqueros, reguladores, corredores de bolsa, funcionarios gubernamentales, ejecutivos y personal de compañías de seguros, funcionarios de servicios monetarios, administradores, economistas, funcionarios de cumplimiento, funcionarios de inteligencia, y…todos los interesados en estos temas de actualidad.

 

Objetivo General:

Desarrollar habilidades en el participante, para que pueda ubicar las diferentes situaciones en que se puede presentar la legitimación de capitales y ser capaz de detectarlas.

 

Contenido Programático:

I Parte:

ü  Evolución de la Delincuencia Organizada Transnacional.

ü  Papel de las Instituciones Financieras que integran el Sistema Financiero Venezolano.

ü  Responsabilidades unipersonales e integrales para los empleados bancarios en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales.

ü  El Negocio, la Intermediación Financiera y los Riesgos de la Legitimación de Capitales.

ü  Factores  de Protección en el ámbito de la Legitimación de Capitales.

ü  La Legitimación de Capitales, Fases y Consecuencias.

ü  Las bondades tecnológicas para el monitoreo de operaciones.

ü  La necesidad de una efectiva aplicación de la Política Conozca a su Cliente.

ü  La demostración de la “Mejor Debida Diligencia”

ü  La importancia, elaboración y presentación de los Reportes de Actividades Sospechosas.

ü  Las señales de alerta en el ámbito de la Prevención y Control de la Legitimación de Capitales.

ü  Papel de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.

ü  Responsabilidades de los actores que conforman el Sistema Integral de  Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales  y del Financiamiento al Terrorismo.

 

II Parte

Ejercicio de Tipologías.

Estrategia Metodológica:

Exposición de los conocimientos básicos.

Incentivación de los participantes para lograr su intervención en atención a sus experiencias particulares analizando sus causas y efectos para adoptar las conductas más efectivas a fin de resolver los problemas cotidianos, los cuales serán discutidos recibiendo según cada caso refuerzo positivo, no solo del instructor, sino también de los participantes, facilitando de esta manera la aceptación de las conductas a incorporar.

Recursos:

Video Beam

 Pizarra.

Material Impreso.

Material Digital.

Videos.

Otros…

 

Duración: 08 horas académicas.

Horario: De 9:00am hasta las 3:30pm.

Lugar: IDAEP.

Incluye: Refrigerio, Material de apoyo y Certificado de Asistencia al Finalizar el Curso

 

 

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