Taller de Investigación Financiera y Forense

Taller de Investigación Financiera y Forense


DIRIGIDO A:

Abogados, Contadores, Banqueros, Reguladores, Corredores de Bolsa, Funcionarios Gubernamentales, Ejecutivos y Personal de Compañías de Seguros, Funcionarios de Servicios Monetarios, Administradores, Economistas, Funcionarios de Cumplimiento, Funcionarios de Inteligencia, Y…todos los interesados en estos temas de actualidad.

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar habilidades en los participantes para detectar  las diferentes señales de alerta, que puedan presentarse en los diferentes ámbitos administrativos, como en los empleados que tenga bajo su responsabilidad.

CONTENIDO PROGRAMÁTICO:

  • Contenido Teórico.
  • Evolución de la Delincuencia Organizada Transnacional.
  • La legitimación de capitales, etapas y consecuencias.
  • Naturaleza jurídica constitucional del principio del Debido Proceso.
  • Modos de proceder a la investigación penal: Denuncia, querella y de oficio.
  • La importancia, elaboración y presentación de los Reportes de Actividades Sospechosas y sus diferencias con los modos de proceder a la investigación penal.
  • Las señales de alerta (automatizadas y pesquisadas) en el ámbito de la Prevención y Control de legitimación de capitales en los sectores Bancarios, Seguros y Actividades y Profesiones No-Financieras Designadas (APNFD).
  • Señales de Alerta (pesquisadas): ¿qué hacer?. Identificación, herramientas para su verificación, utilidad.
  • Evidencias, indicios y presunciones.
  • Régimen Probatorio: Testimoniales, documentales, experticias, inspecciones, registros, allanamientos, incautación, interceptación o grabación de comunicaciones privadas.
  • Documentos: Falsificación. Instrumento público o auténtico e instrumento privado.
  • Estafa, fraude y legitimación de capitales: Estructura básica del tipo penal.
  • Casos Prácticos
  • Ejercicio de Tipologías
  • Señales de alerta, 
  • Técnica(s), 
  • Mecanismo(s),
  • Instrumento(s), 
  • Método(s), 
  • Esquema(s), 
  • Tipologías (posibles), 
  • Presuntas Conductas asociadas a los delitos establecidos en la LOCDOFT,

 

ESTRATEGÍA METODOLÓGICA:

1.      Exposición de los conocimientos básicos.

2.      Incentivación de los participantes para lograr su intervención en atención a sus experiencias particulares analizando sus causas y efectos para adoptar las conductas más efectivas a fin de resolver los problemas cotidianos, los cuales serán discutidos recibiendo según cada caso refuerzo positivo, no solo del instructor, sino también de los participantes, facilitando de esta manera la aceptación de las conductas a incorporar.

RECURSOS:

1.    Video Beam.

2.     Pizarra.

3.    Material Impreso.

4.    Material Digital.

5.    Videos.

6.    Otros…

DURACIÓN: 08 horas académicas.

HORARIO: Sábados de 9:00am hasta las 3:30pm.

INCLUYE: Refrigerio, Material de apoyo y Certificado de Asistencia al Finalizar el Curso

LUGAR: IDAEP

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